Hay dinero de color rosa. Hay dinero. Hay vil dinero. Y hay dinero sucio, muy muy sucio, procedente muchas veces de países de dudosa reputación. Entra en el sistema, y lo pudre todo a su paso: desde la Banca, al destino de sus inversiones.
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Como parte de la solicitud de asistencia juridica mutua entre Estados Unidos y Suiza por el escándalo de corrupción que envuelve a la FIFA, la Oficina Federal de Justicia de Berna bloqueó este miércoles 13 cuentas bancarias con...
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HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta...
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El escándalo que envuelve a la FIFA tras el arresto este miércoles en Suiza de siete de sus más altos cargos acusados de corrupción, es la primera investigación seria y de rigor que se hace en torno a la corrupción en el fútbol. Esta vez...
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Así como anunciamos los escándalos de la Tasa Libor que comentábamos ayer, y que culminaron con una simple multa de mil millones de dólares, tambien dimos cuenta de los onerosos beneficios del banco HSBC con el lavado de dinero. Pues...
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Mientras el segundo mayor banco del Reino Unido se encuentra acosado por la investigación de la Tasa Libor, el primer banco de ese país se encuentra asediado por un escándalo criminal que involucra el lavado de dinero de organizaciones...
Leer más »Lavado de dinero:Una valiente investigación revela el papel de la Banca Internacional en las transacciones del dinero más sucio.Justicia suiza bloquea 13 cuentas...