La sucursal en Madrid del mayor banco del mundo, el chino ICBC, se ha visto involucrada en la trama de blanqueo del empresario de bazares Gao Ping. ¿Qué papel jugó el ICBC, y cuáles serían las consecuencias si se demuestra su culpa?
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Este fin de semana me he echado unas risas al repasar unos artículos que había dejado pendiente le lectura. Han coincidido las noticias sobre acusaciones de vinculación del magnate de Eurovegas y el blanqueo de dinero, con estas...
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Hace un mes dedicaba, dentro de mi tour alrededor de las herramientas habituales de fraude fiscal, blanqueo y evasión de capitales, una entrada al mundo del arte. Alguno se podría sentir indignado. Ya está IC manchando este maravilloso...
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En el siglo XIX Thomas de Quincey escribio una obra cargada de humor negro, y más profunda de lo que parece: Del asesinato considerado como una de las bellas artes. He de reconocer que me ha servido de inspiración (que jeta) para titular...
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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo encargado de la prevención del lavado de dinero, ha calificado como “poco satisfactoria” la actuación del sector inmobiliario. Aquí estamos...
Leer más »Blanqueo:Así funcionaba la presunta trama de blanqueo del mayor banco chino (y del mundo) en Madrid.La Oficina Antifraude de Cataluña es el nuevo Club de...